Task Force di Azione Finanziaria (GAFI)

Demistificare la Task Force di Azione Finanziaria (FATF)

Comprendere il ruolo e l’impatto della regolamentazione finanziaria globale

Svelare il GAFI: una guida completa

La Financial Action Task Force (FATF) rappresenta un’organizzazione globale fondamentale incaricata di combattere i crimini finanziari. Istituito nel 1989, su iniziativa delle nazioni del G7, il GAFI opera dalla sua sede a Parigi, elaborando politiche e standard per affrontare varie minacce al sistema finanziario internazionale.

Decodifica del mandato del GAFI

Originariamente incentrato sulla lotta al riciclaggio di denaro, l'ambito del GAFI si è ampliato nel corso degli anni fino a comprendere la lotta al finanziamento del terrorismo, alla corruzione e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le sue raccomandazioni fungono da pietra angolare per le normative antiriciclaggio in tutto il mondo, in continua evoluzione per adattarsi alle mutevoli minacce e tecniche utilizzate dai criminali.

Evoluzione delle raccomandazioni

Fin dalla sua istituzione, il GAFI ha costantemente aggiornato le sue raccomandazioni per affrontare le minacce emergenti. In seguito agli eventi dell’11 settembre, la task force ha incorporato nel suo quadro misure volte a combattere il finanziamento del terrorismo. I successivi aggiornamenti, inclusa l’edizione del 2012, ne hanno ulteriormente ampliato la portata per affrontare nuove sfide come il finanziamento della proliferazione delle armi e della corruzione.

La coalizione globale

Composto da 39 giurisdizioni membri a partire dal 2021, il GAFI comprende entità influenti come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. L’adesione è subordinata all’adesione agli standard finanziari accettati a livello globale e alla partecipazione attiva ai forum finanziari internazionali. I membri si impegnano a sostenere e attuare le raccomandazioni del GAFI, impegnandosi al tempo stesso in valutazioni reciproche e collaborazione su iniziative future.

Osservatori e Collaboratori

Oltre alle giurisdizioni membro, il GAFI collabora strettamente con una miriade di organizzazioni internazionali in qualità di osservatori. Enti come l'Interpol, il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) contribuiscono con la loro esperienza agli sforzi del GAFI nella lotta al riciclaggio di denaro e ai crimini correlati.